OFAC multa con 507.375 dólares a una compañía de criptomonedas que violó el embargo a Cuba

Multada la compañía privada BitPay por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de EEUU, ya que estaba haciendo posible el procesamiento de pagos en bitcoin a cubanos residentes en el país caribeño, informa Diario de Cuba.

BitPay deberá pagar 507.375 dólares “para liquidar su posible responsabilidad civil” por violar el embargo, indicó la OFAC a través de un comunicado esta semana.

Según el documento, esta empresa “permitió a las personas en estas jurisdicciones hacer transacciones por hasta 129.000 dólares relacionadas con la moneda digital”.

BitPay llegó a procesar 2.102 transacciones en nombre de las personas, que según las direcciones IP y las facturas, estaban en la Isla, entre el 10 de junio de 2013 y el 16 de septiembre de 2018.

Para la OFAC el proceder de la compañía “resultó en Aparentes Violaciones de la Orden Ejecutiva 13.685 del 19 de diciembre de 2014”, una de ellas el Reglamento de Control de Activos Cubanos.

Aunque la sanción monetaria por este tipo de violaciones asciende a 2.255.000, la OFAC tras considerar “atenuantes”, multó a BitPay por 507.375 USD.

El Departamento del Tesoro ya había procedido en una sanción de este tipo en 2020, luego llegó a un acuerdo con BitGo, una plataforma de criptomonedas que tuvo clientes en países bajo sanción como Cuba, Siria e Irán, de 2015 a 2019.