Acusan a cubana de Hialeah por fraude a una sucursal de Ocean Bank con más de 30 cheques falsos

Belkis Mora Suárez fue detenida por numerosos delitos, como fraude y falsificación de cheques. Fue acusada de crear una cuenta bancaria en la sucursal de Seventh Avenue Ocean Bank en Hialeah y, en tres días, depositar 33 cheques fraudulentos utilizando depósitos electrónicos móviles y un cajero automático.

Recuperó casi 9.000 dólares del banco en efectivo antes de marcharse.

La oficina de operaciones de Ocean Bank se comunicó rápidamente con la persona involucrada para recopilar detalles sobre las transacciones. La mujer explicó que su sobrino le había robado las credenciales y aseguró que se presentaría personalmente en el banco.

A pesar de los repetidos intentos de comunicarse con ella, nunca respondió ni se presentó para esclarecer la situación.

Los orígenes de esto se remontan a enero de 2022. Después de comunicarse con la policía de Hialeah, el banco proporcionó imágenes de vigilancia y registros de transacciones. A través de su investigación, las autoridades descubrieron que la implicada estaba trabajando con un hombre llamado Omar García Toro. El cómplice conocido por su participación en actividades fraudulentas anteriores, fue arrestado y acusado por su papel en los crímenes.

La policía no pudo encontrar a la acusada en su dirección registrada, lo que los llevó a descubrir su paradero en la residencia de unas amistades en Miami Gardens.

El miércoles, compareció ante el tribunal enfrentando cargos de falsificación de cheques, hurto en tercer grado y participación en un plan de fraude organizado. El juez le advirtió que evitara las sucursales de Ocean Bank en el condado de Miami-Dade.

A pesar de las objeciones de la fiscalía, a Belkis Mora Suárez se le concedió una fianza de 9.000 dólares.

“Yo creo que la han acusado demasiado leve. La acusación es demasiado leve”,según la traducción del audio de la fiscal de la corte.

 Como resultado del fraude, Ocean Bank pudo recuperar $5.970,69 pero ahora está experimentando una pérdida de $2.967,81.