Agentes del FBI arrestaron al hermano del dueño de la agencia de envió de dinero a Cuba Caribbean Transfers la cual es investigada por vínculos a lavado de dinero con transacciones vinculadas a estafas al programa de salud Medicare según el diario digital Diario de Cuba.
Eduardo Pérez de Morales, de 27 años de edad y residente en la ciudad de Miami, fue arrestado durante un operativo nacional contra defraudadores del Medicare donde Florida y especialmente Miami es considerada una ciudad de alto riesgo.
Su hermano, el dueño de la agencia Caribbean Transfers, Jorge Emilio Pérez de Morales Santé tiene una orden captura por la Interpol desde el 2012 por utilizar la agencia de envió de dinero a Cuba para lavar dinero proveniente de fraude al Medicare.
Las autoridades no han descartado que ocurran más arrestos relacionados a este caso.
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