ING pagara 619 millones por violar sanciones sobre Cuba

El gigante financiero ING acordó pagar al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos 619 millones de dólares para parar una investigación en curso por violaciones de las sanciones que existen para Cuba. La sanción de 619 millones de dólares es una cifra record, nunca antes una institución financiera había recibido una multa tan alta. En un comunicado el Departamento del Tesoro informo que ING había realizado 20,452 transferencias bancarias, transacciones comerciales y cheques de viajeros que involucraban a instituciones o ciudadanos cubanos por un total de $1,654 millones de dólares.

Todas las transacciones investigadas fueron entre el 2002 y el 2007 y también se investigaban otras de países enemigos de Estados Unidos como Sudán, Burma, Libia e Irán. La institución bancaria decidió llegar un acuerdo que involucro a su sede en Holanda, el Departamento del Tesoro y la sucursal de ING en New York. «A llegar a la determinación de que las aparentes violaciones fueron notorias, la OFAC concluyó que la conducta del ING estuvo marcada por el voluntarismo y la imprudencia; varios empleados del ING, incluyendo altos directivos, eran conscientes del comportamiento que condujo a las supuestas violaciones, causando significativos daños a los programas de sanciones establecidos por Estados Unidos» dijo la OFAC en un comunicado.