contrabando de dinero

Noticias de Miami Sociedad

Sentencia de cubanoamericana acusada de contrabando de 102 mil dólares está programada para el próximo 18 de noviembre

El próximo 18 de noviembre Maritza Ocaña de 39 años quien está acusada por ingresar de forma ilegal 102 mil dólares desde Cuba a Estados Unidos debe comparecer ante un tribunal federal de Tampa, Florida para recibir el veredicto final del juez. Un portavoz de la fiscalía del Distrito Central de Florida confirmó al sitio […]

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Sociedad

Aduana de Cuba incauta distintas sumas de dinero en efectivo a viajeros que pretenden violar las regulaciones del Banco Central

En las últimas semanas la Aduana de Cuba ha incautado dinero en efectivo a aquellos viajeros que han intentado salir del país sin acatar lo dispuesto en este ámbito por el Banco Central de Cuba. El vicejefe primero de dicho organismo, William Pérez, reveló que en el contexto actual se ha evidenciado un incremento del […]

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Noticias de Miami Sociedad

Mujer cubana acusada de contrabandear más de 100 mil dólares de Cuba a EE.UU se declara culpable

A inicios del mes de febrero del presente año las autoridades estadounidenses arrestaron a la cubana Mirtza Ocaña quien reside en Tampa por el delito de contrabando de dinero y conspiración para cometer este mismo delito. Recientemente la mujer de 39 años de edad se declaró culpable de sus actividades ilícitas y es posible que […]

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Sociedad

Aumentan los decomisos de dólares en Cuba por infracciones del límite legal establecido en cuanto a su exportación al salir de la isla

Recientemente, el jefe de la Aduana General de la República (AGR), Nelson Cordovés Reyes, reveló en el programa televisivo Mesa Redonda la existencia de casos de contrabando de dinero en Cuba. Al respecto señaló: «En la salida del país, lo que más se nos presenta es el intento de exportar medicamentos asegurados en el país, […]

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Sociedad Vuelos a Cuba

Presentan cargos a cubana residente en Tampa acusada de contrabandear $100,000 en efectivo desde Cuba hacia Estados Unidos

Recientemente, el Fiscal de los Estados Unidos, Roger B. Handberg, anunció el arresto y la presentación de una denuncia penal contra una cubana, identificada como Mirtza Ocana, de 38 años, residente en Tampa, acusada de contrabandear más de $100,000 desde Cuba hacia los Estados Unidos. Según la denuncia, esta mujer arribó el pasado 5 de […]

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