Esquema de lavado de dinero en Miami-Dade se relaciona con transacciones de Cuba, Venezuela, Panamá y España
Oficiales de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHI, por sus siglas en inglés) materializaron el arresto del venezolano Manuel Alejandro Rojas de 39 años en el día de ayer, quien se dedicaba a dirigir un esquema de lavado de dinero empleando transacciones financieras que relacionaban a Cuba, Venezuela, Panamá y […]