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Recientemente el Departamento de Justicia anunció en un comunicado que un empresario de Florida recientemente se declaró culpable por no cumplir con las obligaciones de pagar los impuestos sobre las nóminas, así como de no presentar sus declaraciones de impuestos relacionadas con la renta personal causando una pérdida millonaria de más de 10 millones al […]
Recientemente, se produjo el arresto en Miami-Dade de una cubana, identificada como Margelys Moreira Pino, de 50 años, tras ser acusada de cometer fraude al programa federal de seguro médico Medicare. Esta mujer supuestamente se encargó de sobornar con dinero de manera recurrente a varios pacientes con el objetivo de que estos realizaran reclamaciones fraudulentas […]
Como parte del interés de la actual administración estadounidense por darle solución a la mayoría de los temas relacionados con la inmigración en Estados Unidos en el día de ayer altos funcionarios de la nación emitieron nuevos avances en los procesos judiciales de los recién llegados que pretenden buscar asilo en el país. En particular […]
La justicia norteamericana sentenció a un cubano de Miami Beach a 8 años de prisión por estar vinculado a la banda criminal conocida como La Mafia de Quintana Roo que operaba en Cuba, México, Florida y España desde el año 2009 según anunció el Departamento de Justicia (DOJ, en inglés). del país norteño. Tras hallarse […]
