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Recientemente, trascendió la deportación de una mujer de nacionalidad cubana, quien arribó a Estados Unidos en virtud de un parole humanitario falso. La anciana ingresó por el aeropuerto internacional de Tampa y varios agentes de inmigración revisaron sus documentos, percatándose de que los mismos presentaban ciertas irregularidades. Como resultado, se le prohibió la entrada a […]
Autoridades federales de los Estados Unidos aseguraron que un cubano huyó a la isla con una gran suma de dinero después de estafar al Medicaid en Miami haciéndose pasar por un propietario de una clínica mental que percibía alrededor de 4 millones de dólares para la atención a personas de pocos ingresos. En el día […]
Recientemente, la agencia de viajes y envíos a Cuba, Cubamax Travel, que cuenta con 17 oficinas enclavadas en los estados de Florida y Texas, ha lanzado una relevante advertencia dirigida a sus clientes. La empresa expuso en su perfil oficial en Facebook que ha detectado la creación de cuentas falsas en redes sociales como Facebook […]
Las estafas en línea cada día son más sofisticadas especialmente con el desarrollo de la inteligencia artificial. Las estafas en las redes van desde mercados en línea hasta la elaboración de perfiles falsos de personas para pedir dinero en nombre de estas, tal y como le sucedió al reguetonero cubano conocido como Jacob Forever según […]
Recientemente, la Embajada de Estados Unidos en Cuba ha divulgado una advertencia lanzada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) en relación al incremento de casos de fraude asociados a trámites migratorios. Los estafadores se aprovechan de los solicitantes de tales trámites alegándoles que ofrecen ciertos servicios de inmigración, pero en realidad lo que […]
Hace dos días una familia portuguesa denunció ante las autoridades de su país el hecho de que fueron víctimas de una estafa mientras planificaban la reserva de un hotel en Varadero, Cuba. Un reporte de CNN Portugal colgó en su cuenta de Instagram cómo se desarrollaron los hechos teniendo en cuenta el testimonio de una […]
Cuatro personas que viajaron cuatro días a bordo de un crucero que zarpó desde Miami terminaron bajo arresto al culminar la travesía luego de ser acusadas por las autoridades de tratar de utilizar tarjetas de crédito fraudulentas en el casino del barco. Miembros de la seguridad del crucero MSC Magnifica alegaron que dichos individuos habían […]
Recientemente, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) recalcó que las personas favorecidas en virtud del programa de parole humanitario no están vinculadas a las operaciones fraudulentas e irregularidades detectadas en los procesos de solicitud de dicho beneficio, sino que las mismas son imputables a los patrocinadores. No obstante, muchos cubanos radicados […]
Este lunes se produjo el arresto de un cubano radicado en Miami, quien estafó miles de dólares a una pareja de la tercera edad, involucrándose a la vez en numerosos actos fraudulentos en Florida y Carolina del Norte, según lo expuesto en informes policiales. Al antillano, identificado como Agustín García Marsán, de 38 años, se […]
A una mujer que se desempeñaba como directora de una empresa de fondos financieros de Florida la acusaron el viernes pasado de defraudar mediante un esquema piramidal 190.7 millones de dólares. Este lunes se declaró culpable por cometer delitos de fraude postal y electrónico en el que causó severas pérdidas económicas a sus inversores. Johanna […]
