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Una gerente de un concesionario de autos del sur de la Florida está siendo acusada de fraude por presuntamente falsificar la firma de una clienta para llevar a cabo una venta y ganar una comisión. Se trata de Sofia Pinedo, de 31 años, quien se desempeñaba como gerente de finanzas en el concesionario Tropical Chevrolet […]
Autoridades Federales en Miami desmantelaron una gran red de fraude en clínicas por 308 millones de dólares según un comunicado del Departamento de Justicia. «Los cargos federales presentados en el sur de Florida cubren una amplia gama de esquemas, desde delitos novedosos como el robo del equipo de protección personal Covid-19 y el fraude relacionado […]
Un operativo policial en Pembroke Pines culminó con varios hombres arrestados en una gasolinera local. Los hombres, que conducían camionetas con grandes tanques de depósito en la parte trasera, fueron sorprendidos por agentes de la policía local y agentes federales. Se presume que los individuos estaban haciendo uso de tarjetas falsas. El incidente se reportó […]
Un grupo de venezolanos en Miami robaron cientos de miles de dólares al gobierno de Estados Unidos con los cheques de estímulo dedicados a la ayuda por el coronavirus. Jesús Felipe Linares Andrade, de 34 años, fue acusado de asociación ilícita para el robo de dinero del gobierno y robo de identidad, informó el Miami […]
Una mujer que brindaba servicios a adultos mayores en la ciudad de Hialeah confesó haber robado $17,460.00, informó la policía local. Según Adriana Quintana, portavoz del Departamento de Policía de Hialeah, Naomi Hernandez Martin era una trabajadora de Maximum Home Care cuando se aprovechó de las víctimas, de 80 y 77 años. Las víctimas son […]
Un hombre de Miami que admitió estafar al gobierno con casi $ 4 millones en fondos de ayuda COVID-19, y usarlo para comprar un Lamborghini de $ 318,000 y otros derroches de lujo, fue sentenciado a más de seis años de prisión. David Tyler Hines, de 29 años, fue sentenciado el miércoles tras declararse culpable […]
La policía de Hialeah investiga un caso de estafa a un anciano de 93 años residente en la ciudad. De acuerdo al sargento Yoshua Garfindel las autoridades arrestaron a Ítalo Nelly, el hijo de Haydee Toledo quien presuntamente fue la organizadora del esquema de fraude y quien además huyó a España para escapar de ley. […]
Dos propietarios de 15 farmacias en el condado de Miami-Dade han sido acusados de robar más de $ 8 millones de programas de cupones para medicamentos proporcionados por compañías farmacéuticas, según una nueva acusación reportó Miami Herald. William Clero, 44, y Cesar Armando Perez Amador, 51, ambos de Miami-Dade, están acusados de presentar afirmaciones falsas […]
Un preparador de impuestos en Miami recibió casi $ 1 millón en fondos de ayuda para el coronavirus después de presentar más de 100 solicitudes fraudulentas para él y otros, dijeron los fiscales federales. Leonel Rivero, de 35 años, fue acusado el martes de fraude electrónico, según los registros judiciales. Su primera audiencia de comparecencia […]
Una pareja del sur de la Florida que afirmaba ser «agricultores» que trabajaban la tierra en dos pequeños lotes suburbanos mientras recaudaban fondos federales de ayuda COVID-19 se declaró culpable el lunes de un plan de fraude. Latoya Stanley y Johnny Philus obtuvieron más de $ 1 millón en préstamos de la Administración de Pequeños […]
