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Dermis Hernández era un veterano condecorado de la Armada que prestó servicio en Irak y un policía de larga data que trabajaba en las calles y vías fluviales de Miami. Pero en enero, Hernández fue representado como un «Ponzi schemer» por su propio departamento de policía y agentes federales después de que fue arrestado por […]
Después de arrestar a cuatro personas, incluido el propietario de una firma de bienes raíces del área de Miami, las autoridades en Argentina parecen estar desentrañando el misterio de un imperio de propiedades de $ 65 millones que incluía condominios de lujo en el sur de la Florida y la ciudad de Nueva York, mientras […]
La Comisión Federal de Comercio ha cerrado los vendedores basados en planes de seguro de salud «falsos» que recaudaron más de $ 100 millones de los consumidores al tergiversar los planes «sin valor» como calificados según la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, ObamaCare; reportó el diaro Sun Sentinel. Nombrados como demandados en […]
La Oficina del Sheriff del Condado de Monroe está advirtiendo a los residentes sobre una estafa de tarjetas de regalo después de que un hombre de Marathon fue estafado por $ 1,500 el viernes. Adam Linhardt, portavoz de la Oficina del Sheriff del condado de Monroe, dijo que el estafador llamó a la víctima de […]
Dos empleadas del Departmento de Vehículos de la Florida fueron arrestadas esta semana tras descubrir que las mujeres entregaban licencias de conducción a individuos que ni siquiera realizaban el examen práctico. El arresto ocurrió en el condado de Broward, de donde son ambas funcionarias: Lori Andre y Brittany Jones, de 32 y 29 años respectivamente. […]
La estafa «Secret Sister Gift Exchange», que está siendo ampliamente circulada en Facebook, le promete a la desafortunada víctima hasta 36 regalos como recompensa por participar, pero todo se trata de un fraude. Aquellos que aceptan participar en la farsa se les insta a enviar un regalo a la primera «hermana» en la lista. Se […]
La Audiencia de Las Palmas de Gran Canaria condenó el viernes condenas de entre tres y seis meses de prisión y multa de seis euros diarios por tres meses a 15 personas involucradas en arreglar matrimonios falsos entre cubanos y españoles. El fallo, que aplica así las penas mínimas a 15 de los 23 acusados, […]
Dos cubanos fueron arrestados la semana pasada en Rogersville después de presuntamente ejecutaran un esquema de fraude de 30.000 dólares utilizando tarjetas de crédito y débito duplicadas. Los dos arrestados estaban en posesión de las llaves necesarias para abrir los paneles de control de la bomba de gas y colocar lectores para robar la identidad. […]
Una empleada de una organización sin fines de lucro en el Condado de Miami-Dade es acusada de defraudar a su empleador. Myrtha Antoine, de 26 años, fue arrestada el jueves por cargos de fraude organizado y robo de tercer grado. La policía de Miami-Dade dijo que Antonie fue empleada por la Asociación de Vecinos y […]
Una cubana residente en Venezuela, acusada de conspiración para presentar declaraciones falsas de impuestos en EE.UU. usando cientos de identidades robadas, y de lavar luego el dinero reembolsado, indicó que admitirá su responsabilidad en la estafa al IRS y el complicado esquema de blanquear los reintegros ilícitos. Un reporte del diario Pittsburgh Post-Gazette, indica que […]
