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El Consejo Nacional de Artes Escénicas (CNAE) de Cuba habría entrado en un proceso fiscal, luego de detectarse un negocio de visados fraudulentos en esa organización, informó Martí Noticias. Según una fuente cercana al proceso contra el CNAE, el fraude de visas es un negocio que “mueve cientos de miles de dólares”, y más de […]
La Fiscalía de Madrid ha presentado una denuncia contra el futbolista del Real Madrid Cristiano Ronaldo al que acusa de crear una estructura societaria para defraudar $16.5 millones (14.7 millones de euros) de forma “consciente” y «voluntaria». En su escrito enviado a los Juzgados de Instrucción de Pozuelo de Alarcón, el Ministerio Público le acusa […]
Luis Ariel Moncada y María de los Ángeles Espinoza, procedentes de Colombia y El Salvador, respectivamente, fueron detenidos por autoridades migratorias en el Aeropuerto Internacional de Miami por portar documentación falsa, reporta El Nuevo Herald. El primer caso ocurrió en abril, cuando Moncada fue detenido y se le exigió que mostrara sus documentos para después […]
Surge un nuevo caso de fraude con tarjetas de crédito con el arresto de por lo menos cuatro individuos implicados en la instalación de dispositivos ilícitos en bombas de gasolina de varias estaciones de servicio en el condado Miami-Dade, según registros de la Corte Federal en Miami. El caso, que se desprende de una denuncia […]
El show televisivo Caso Cerrado, es uno de los programas con más éxito en toda Latinoamérica, pero no cabe duda de que muchos de sus espectadores se preguntan con frecuencia si lo que ocurre allí es verdad, si todos esos testimonios son ciertos y si finalmente los protagonistas obedecen la sentencia que allí se impone. […]
El Departamento de Justicia tiene un caso abierto por estafa al Medicare, contra un médico de Miami, el Dr. Roberto A. Fernández, quien fue arrestado el 22 de marzo. Son 16 cargos exactamente, seis instalaciones de cuidado de salud están vinculadas a este complot, se distribuyeron al menos tres diferentes fármacos ilegalmente y hay $20 […]
Dos cubanos, Orlando Nazario, de 28 años, y Juan Mesa Díaz, de 41 años, fueron arrestados el pasado domingo por cometer fraude con tarjetas de crédito. la policía de Green Bay, Wisconsin, los identifico en vídeos de vigilancia como los perpetradores de robos de números y claves de tarjetas de crédito en gasolineras de esa […]
Trabajadores cubanos de salud que han desertado del programa «Barrio Adentro», en Venezuela, se veían obligados a inflar los resultados para cumplir las cuotas que les exigía La Habana. «Podría ver a cinco pacientes al día, pero tenía que decir que había visto 18, y luego tirar toda esa medicina (anestésicos, moldes dentales y otros […]
El propietario de la compañia EAB Transport LLC de Morales / Do It Right Trucking, Lester Morales, fue apresado por las autoridades policiales por evadir peajes y tasas por un valor aproximado de un millón de dólares. La captura se llevó a cabo en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty, cuando iba a abordar un vuelo […]
Iván Valdez ha sido sentenciado a 7 años de cárcel por su participación en esquema de fraude de más 5 millones de dólares en el Aeropuerto Internacional de Miami. Iván Valdez fue condenado a 7 años de cárcel que deberá comenzar a cumplir desde esta fecha.
