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El próximo 18 de noviembre Maritza Ocaña de 39 años quien está acusada por ingresar de forma ilegal 102 mil dólares desde Cuba a Estados Unidos debe comparecer ante un tribunal federal de Tampa, Florida para recibir el veredicto final del juez. Un portavoz de la fiscalía del Distrito Central de Florida confirmó al sitio […]
Oficiales de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHI, por sus siglas en inglés) materializaron el arresto del venezolano Manuel Alejandro Rojas de 39 años en el día de ayer, quien se dedicaba a dirigir un esquema de lavado de dinero empleando transacciones financieras que relacionaban a Cuba, Venezuela, Panamá y […]
Recientemente, se produjo el arresto de tres personas como resultado de una exhaustiva investigación en varios locales destinados al ejercicio de la prostitución en Miami-Dade que arrojó el desarrollo de operaciones de tráfico humano y lavado dinero, según informaron las autoridades. Los individuos han sido identificados como Omar Jaimes, de 43 años, Elibeth Tovar, de […]
Este miércoles compareció ante un tribunal federal uno de los dos hombres detenidos el día anterior tras ejecutarse una orden de registro en una vivienda ubicada en Pembroke Pines, en el que participaron agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos. La acción de allanamiento también contó con la colaboración de la Oficina del Sheriff de […]
Más de 3.000 arrestos se ejecutaron en Estados Unidos como parte de la campaña anual de varias agencias federales para identificar, suspender y encausar a las redes de personas que transfieren el dinero de sus víctimas mediante varios esquemas de fraude a los estafadores internacionales. Una operación conjunta entre el Buró Federal de Investigaciones (FBI), […]
El empresario cubano que reside en Miami, Boris Arencibia, quien además fue el promotor del Music Fest Cayo Santa María puede cumplir hasta 40 años de prisión. Según la fiscalía la comisión de los delitos que se le imputan al cubano junto con otros dos implicados presuntamente comenzaron en el 2013 y hasta 2019, entre […]
Un banquero internacional que atendió a mega-ricos venezolanos fue condenado a 10 años de prisión por un juez federal de Miami el lunes por su papel de apoyo en un esquema de lavado de dinero masivo de $ 1.200 millones que involucra fondos robados del gobierno de Venezuela. Matthias Krull, de 45 años, se disculpó […]
El cubano Alexis Castro Maspoch residente en Ecuador fue detenido en La Habana, el hombre de 34 años, más conocido como El Millonario presuntamente era el cabecilla de una banda delictiva que opera entre Cuba, Panamá y EEUU, con implicaciones en actos de estafa, extorsión, tráfico de personas y lavado de dinero, teniendo en cuenta […]
Nidal Waked, un empresario colombo-panameño que fue extraditado a Miami a inicios de este año, logró reducir su pena de prisión de más de 40 años tras llegar a un acuerdo con la fiscalía, reporta El Nuevo Herald. Según el acuerdo, Waked podría ser condenado a un máximo de 10 años de cárcel, seguidos por […]
Jorge Emilio Pérez de Morales es el nombre del supuesto empresario cubano quien es encausado por presuntamente lavar $238 millones en pagos ilícitos del Medicare a través del sur de la Florida. A través de su abogado defensor de Miami, Pérez solicitó en ausencia a un juez magistrado que desestimara el caso, alegando que él […]
