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Un empresario cubano acusado de lavar $238 millones en pagos mal habidos de Medicare pidió el miércoles a un juez federal que desestimara el encauzamiento presentado en su contra, alegando que él dirige una compañía legítima de remesas fuera de Estados Unidos y por lo tanto él no pudo haber cometido crimen alguno. Cuando Jorge […]
Los cubanos recién llegados a los Estados Unidos, son ideales elementos para que, a través de empresas abiertas en Miami con dinero del chavismo, procedan a blanquear dichos capitales. Propietarios de una empresa exportadora en el estado de la Florida fueron puestos a disposición de las autoridades por blanqueo de dinero, al intentar hacer transacciones […]
Leonardo DiCaprio se encuentra envuelto en una investigación judicial ya que, según un informe del sitio The Hollywood Reporter, la ONG del reconocido actor podría haber recibido aportes de dinero fraudulento. De acuerdo al citado medio, se sospecha que la organización benéfica, al igual que su película El lobo de Wall Street, fue financiada en […]
El gobierno federal anunció que una operación contra el lavado de dinero en transacciones secretas, y en efectivo por costosas viviendas en el condado Miami-Dade y en Manhattan, se extenderá a otros mercados inmobiliarios de lujo en Florida, Nueva York, California y Texas. Los reguladores afirman que la compra de viviendas en efectivo es un […]
